Американские власти обвинили двух украинцев в отмывании денег для хакеров

Дата: 09.03.2021. Автор: Артем П. Категории: Новости по информационной безопасности
Американские власти обвинили двух украинцев в отмывании денег для хакеров

Двум гражданам Украины, Злате Мажук и Виктору Воронцову, американские власти предъявили официальные обвинения в отмывании и обналичивании денег для киберпреступников. Украинцы экстрадированы из Чехии в США, где до суда будут содержаться под надзором ФБР.

Американские СМИ сообщают, что обвинения украинцам были предъявлены еще в феврале 2020 года. В соответствии с предъявленным обвинением, Злата Мажук и Виктор Воронцов состояли в преступной группировке, занимались обналичиванием, отмыванием денег, предлагая соответствующие услуги киберпреступным организациям.

Схема работы была достаточно простая – хакеры различными способами получали доступ к интерфейсу управления банковским счетом клиента финансового учреждения, после чего выполняли перевод денег на специальные счета, которые предоставлялись как раз Мажук и Воронцовым.

В обвинении, представленном властями США, сказано, что Злата Мажук и Виктор Воронцов не были простыми наемниками – они управляли полноценной сетью дроп-счетов и денежных мулов, через которые прошло огромное количество украденных денежных средств со счетов клиентов различных банков США и других стран мира.

Власти США говорят о том, что преступная деятельность Златы Мажук и Виктора Воронцова «просуществовала в течение всего 2017 года». В документе указано, что в рамках своей работы украинцы смогли перевести, обналичить и отмыть около 500 тыс. долларов украденных денег.

Сбор улик против Златы Мажук и Виктора Воронцова осуществлялся ФБР при сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с организованной преступностью Чехии. Заявление о возбуждении уголовного дела и ордер на арест граждан Украины был выдан в феврале 2020 года. Арест был произведен в Чехии, во время встречи Златы Мужук и Виктора Воронцова в доме последнего.

В течение года преступники содержались под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Передача под стражу ФБР была проведена 3 марта 2021 года, после того как в январе 2021 года Министерство юстиции Чехии одобрила экстрадицию Златы Мажук и Виктора Воронцова. Известно, что обвиняемые уже предстали перед судом Северного округа штата Техас и заявили о своей невиновности.

Артем П

Об авторе Артем П

Автор на портале cisoclub.ru. Добавляйте ваш материал на сайт в разделе "Разместить публикацию".
Читать все записи автора Артем П

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *