Банк России обвинил 10 млн россиян в переводе денег на дропперские карты
Изображение: Mayya666 (pixabay)
Количество совершённых операций с картами дропперов составляет серьёзную долю российской теневой экономики. Соответствующее заявление сделал Богдан Шабля, руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. По информации финансового регулятора, на подобные счета в последние несколько месяцев были совершены переводы примерно десятью миллионами клиентов отечественных банковских учреждений, то есть 13% трудоспособных граждан РФ.
Богдан Шабля во время общения с журналистами издания РБК заявил, что в большинстве случаев переводы денежных средств на карты дропперов осуществляются вовсе не киберпреступниками или телефонными мошенниками, а обычными людьми, которые ничего не подозревают о том, что нарушают законодательство. В частности, пользователи на сомнительных ресурсах приобретают, например, ставки в интернет-казино или криптовалютные активы, после чего деньги переводятся на дропперские счета.
Представитель ЦБ РФ заявил, что уровень вовлечённости российских граждан в дропперские переводы внушительный, а объём операций составляет значительную долю российской теневой экономики.
При этом Богдан Шабля также сообщил, что ЦБ РФ на данный момент располагает точными сведениями примерно о 700 000 дропперов, которые есть в России. Причём около 50% из них — это молодые люди в возрасте до 23 лет. Чаще всего дропперы проживают в российских регионах, где наблюдается невысокий средний уровень доходов. По информации Банка России, «процессинг» в теневом сегменте интернета чаще всего заказывают различные интернет-казино, криптовалютные обменники, пиратские ресурсы и магазины по продаже наркотических и иных запрещённых средств.
В связи с этим, как уже отмечалось, накануне Банк России вместе с Росфинмониторингом и крупнейшими российскими банковскими учреждениями ведёт проработку вопроса о формировании общей платформы для противодействия дропперам. В соответствии с задумкой финансового регулятора, с помощью этой платформы можно будет централизованно передавать в российские банковские учреждения сведения о всех сомнительных операциях физических лиц для дальнейшего блокирования активности подобных клиентов.
