Банк России предлагает ограничить переводы нелегальным участникам финансового рынка

Дата: 22.02.2022. Автор: Артем П. Категории: Новости по информационной безопасности
Банк России предлагает ограничить переводы нелегальным участникам финансового рынка
Изображение: Austin Distel (unsplash)

ЦБ РФ направил в Государственную думу предложение о рассмотрении возможности введения ограничений на денежные переводы в пользу нелегальных участников финрынка. С соответствующим заявлением выступил зампред Банка России Юрий Исаев, сообщает агентство ТАСС.

«Одна из основных повесток сегодняшнего дня у нас – это мошеннические финансовые пирамиды. В этом направлении необходимо ужесточать регулирование, потому что в такие нелегальные операции вовлечены множество россиян. В связи с этим, в той или иной степени, мы уже готовы к ужесточению регулирования, которое связано с денежные переводами в адрес финансовых пирамид и им подобных.

В этом случае необходимо рассматривать механизм федерального закона №115, чтобы с его помощью можно было ввести ограничения на переводы в адрес подобных нелегальных участников финрынка в РФ. Банк России предлагает обсудить эту возможность», – заявил Юрий Исаев.

Банк России в 2022 году уже представил методические рекомендации, в которых были установлены критерии, позволяющие российских финансовым учреждениям обнаруживать платёжные инструменты, применяемые теневым бизнесом – запрещенными интернет-казино, организаторами финпирамид, нелегальными Forex-дилерами, онлайн-обменниками криптовалюты и т. д.

В ЦБ РФ подчеркнули, что представители теневого бизнеса принимают платежи от россиян (физлиц, которые пользуются их услугами) и осуществляют выплаты физлицам не со своих официально зарегистрированных счетов, а с банковских карточек и со счетов в электронных сервисах, которые, в большинстве случаев, оформлены на третьих лиц.

Ранее Банк России сообщил, что в течение 2021 года было выявлено более 2,6 тыс. компаний, имеющих признаки ведения нелегальной профессиональной деятельности на российском финансовом рынке, что на 73% больше показателей 2020 года. Общее количество нелегальных кредиторов выросло на 15%, финансовых пирамид – на 400%, нелегальных участников рынка ценных бумаг – на 200%.

Об авторе Артем П

Представитель редакции CISOCLUB. Пишу новости, дайджесты, добавляю мероприятия и отчеты.
Читать все записи автора Артем П

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.