Инвестиционный скам стал самым доходным видом цифрового мошенничества в 2024 году и привёл к потерям в миллиарды долларов
Изображение: Kenny Eliason (unsplash)
Скоординированная операция сразу в пяти европейских государствах привела к выявлению международной схемы выманивания средств под видом инвестиционной деятельности. По информации Европола, организованная группа лиц действовала через колл-центры, заманивая доверчивых граждан обещаниями доходов от «высокодоходных вкладов». Потери пострадавших составили свыше 3 млн евро, а число жертв превысило сотню.
Расследование стартовало ещё три года назад в Германии, когда местная полиция получила заявление от семейной пары, ставшей очередной целью мошенников. Повод оказался весомым: люди вложили сбережения, поверив, что участвуют в официальной инвестиционной платформе. Следом началась многоуровневая оперативная работа, в результате которой 6 сентября 2022 года были задержаны два фигуранта на территории Бельгии и Латвии.
Как пояснили в Европоле, дальнейшее расследование помогло выйти ещё на семь фигурантов. Среди них — организаторы и координаторы, управлявшие работой колл-центров. Именно с их подачи «брокеры» убеждали жертв переводить деньги, начиная с небольших сумм и постепенно увеличивая вложения. На электронные адреса клиентов поступали фальсифицированные отчёты, демонстрирующие рост якобы реальных инвестиций.
Достоверность этих схем в итоге рассыпалась под натиском следственных мероприятий. Очередной этап операции прошёл 13 мая 2025 года, когда полиция провела восемь обысков на территории Кипра, Израиля и Албании. Один подозреваемый был арестован, изъяты документы, техника и крупная сумма наличных. Следователи рассчитывают, что материалы позволят выйти и на других участников.
Несмотря на заявления Европола о фактической нейтрализации группировки, расследование продолжается. Эксперты агентства утверждают, что дальнейший анализ цифровых носителей и переписки может пролить свет на размах преступной сети.
Федеральное бюро расследований подтверждает рост преступлений, связанных с ложными инвестициями. По данным за 2024 год, в США зафиксировано около 48 тыс. обращений по этому поводу. Общий ущерб оценён в сумму свыше 6,5 млрд долларов, что делает данное направление одним из самых прибыльных в структуре киберугроз.
