«Известия»: нелегальные казино и букмекеры втягивают российских граждан в отмывание мошеннических денег
Изображение: Elisa Ventur (unsplash)
Издание «Известия» сообщило, что нелегальные казино и букмекерские конторы привлекают российских граждан к отмыванию мошеннических денег. Уточняется, что через эти онлайн-платформы распространяются мошеннические схемы, в рамках которых граждане становятся участниками процесса отмывания украденных средств.
Об этом в интервью журналистам «Известий» рассказала председатель правления некоммерческой организации «Мобильная карта» Елена Шейкина.
По её словам, для перевода украденных средств подпольные казино и букмекеры часто используют так называемых «дропов». Это граждане, через чьи банковские счета проходит перемещение денег, полученных преступным путем.
Елена Шейкина выделила две основные категории «дропов». В первую категорию входят те, кто умышленно передает свои платежные данные злоумышленникам за небольшую плату. Во вторую – граждане, чьи платежные данные были украдены и используются для перевода преступных денег без их ведома.
Как отмечает эксперт по информационной безопасности, многие российские граждане, которые добровольно соглашаются участвовать в подобных схемах и становятся «дропами», даже не осознают незаконность своих действий. Пользователи искренне не знают, что участвуют в мошенничестве. Для них перевод денег с одного счета на другой кажется чем-то нормальным.
Елена Шейкина указала и на то, что российские пользователи часто сталкиваются в интернете с предложениями о том, что они могут «выиграть джекпот» или «получить бонус», но для этого необходимо сделать ставку на соответствующем игорном сайте. Многие на это «ведутся», и, перейдя по предложенной ссылке, попадают в ловушку мошенников.
Елена Шейкина также подчеркнула, что наиболее популярными мошенническими схемами являются p2p-платежи и переводы через Систему быстрых платежей. Но, кроме этого, специалисты выделяют и более сложные методы отмывания денег, например, через сервисы для передачи чаевых.
