Полиция Дели задержала пятерых банковских работников по делу о кибермошенничестве
Изображение: OpenAI
В Дели задержали шестерых подозреваемых по делу о кибермошенничестве, включая пятерых сотрудников индийского CSB Bank, сообщает The Hindu. По данным полиции, на 37 предположительно подставных счетов поступило 7,36 крора рупий. С этими счетами связаны 99 жалоб по всей Индии.
По словам полиции, на допросе шестой задержанный рассказал, что выманивал у подёнщиков документы для проверки личности и фотографии через WhatsApp (мессенджер, принадлежит запрещённой в России и признанной экстремистской американской корпорации Meta), обещая одобрение кредита. Он также оформлял SIM-карты на их имена. Полиция изъяла 63 карты Aadhaar, 60 карт PAN, 55 фотографий и 11 SIM-карт, которые предположительно собирались использовать для открытия счетов. Счета открывали без присутствия людей, на чьи имена их оформляли, а подписи в заявлениях подделывали.
В схеме, по данным полиции, участвовали два отделения CSB Bank в Дели. Сотрудники отдела продаж обрабатывали заявки, а управляющие утверждали их. Управляющего отделением в Сарасвати-Вихар и четверых сотрудников отдела продаж задержали 18 октября. Управляющего отделением в Три-Нагар пока не задержали.
Полиция также сообщила, что часть доходов предположительно конвертировали в криптовалюту, а шестой задержанный получал и переводил Tether (USDT) через приложение Trust Wallet. Следствие предполагает, что эта криптовалюта связана с преступными доходами. Полиция продолжает искать других участников схемы и отслеживать движение денег.
