Правоохранители и блокчейн-компании заморозили свыше $300 млн криминальной криптовалюты
Изображение: engin akyurt (unsplash)
Более 300 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с киберпреступлениями и мошенническими схемами, было заморожено в ходе двух крупных международных инициатив с участием правоохранительных органов и частных компаний.
Первая из них — глобальная программа сотрудничества T3+, запущенная подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями T3 FCU. Проект стартовал в сентябре 2024 года при участии TRM Labs, TRON и Tether, а первым официальным партнёром стала Binance.
По данным TRM Labs, с момента запуска заморожено свыше $250 млн преступных активов, включая $6 млн, изъятых совместно с Binance у мошенников, занимавшихся схемами «ловли в любви».
T3 FCU помогает следственным органам по всему миру расследовать отмывание денег, инвестиционное мошенничество, вымогательство, финансирование терроризма и другие тяжкие финансовые преступления. За время работы подразделение проанализировало миллионы транзакций на пяти континентах, отследив потоки на сумму свыше $3 млрд.
Вторая инициатива — совместная операция правоохранителей США и Канады при поддержке аналитиков Chainalysis. В её рамках были проведены «Проект Атлас» (полиция провинции Онтарио, OPP) и «Операция Лавина» (Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии, BCSC), которые позволили отследить и заблокировать значительные суммы мошеннических доходов.
