Правосудие за «кабана»: организатора криптосхемы приговорили к тюремному сроку

Суд в США вынес приговор гражданину Китая за участие в масштабной схеме по отмыванию денег, полученных в результате криптовалютного мошенничества. Эксперт компании «Газинформсервис» отметил, что история стала напоминанием о том, что главной уязвимостью в цифровом мире остаётся человек.

Злоумышленник был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения. Согласно материалам дела, он руководил сетью, которая через подставные компании и американские банковские счета легализовала более 37 миллионов долларов. Эти средства были похищены у жертв по всему миру с помощью так называемого «pig butchering» (с англ. — «разделка кабана») — вида мошенничества, при котором преступники месяцами втираются в доверие к жертвам, склоняя их к «выгодным» инвестициям в криптовалюту.

Следствие отследило цепочку транзакций, которая вела от фальшивых инвестиционных платформ к счетам на Багамах и в США.

Несмотря на сложность финансовых цепочек, в основе преступления лежал классический социальный инжиниринг. Как заключил эксперт и инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Александр Катасонов, технологии в данном случае были лишь инструментом, а не первопричиной успеха злоумышленников:

«История с приговором участнику международной криптомошеннической схемы хорошо показывает, что в подобных преступлениях решающую роль по-прежнему играет не технология, а человеческий фактор. Мошенники действуют не за счёт сложных технических уязвимостей, а через доверие, убеждение и иллюзию безопасных инвестиций, вовлекая людей шаг за шагом и зачастую на протяжении длительного времени», — отметил Александр Катасонов.

Эксперт подчеркнул, что такие схемы могут существовать месяцами именно потому, что внешне всё выглядит легитимно. Переводы средств, регистрация на платформах и общение с «консультантами» не вызывают подозрений у самих жертв, пока потери не становятся очевидными. Это ещё раз показывает, что одних технических мер защиты недостаточно, если человек не понимает, с чем именно он может столкнуться.

«Поэтому сегодня всё большее значение приобретает обучение и профилактика. В компании «Газинформсервис» активно развивают своё образовательное направление и обучающие курсы по информационной безопасности и Security Awareness, которые помогают сотрудникам и пользователям распознавать признаки мошенничества, критически относиться к инвестиционным предложениям и вовремя задавать правильные вопросы. Эта история хорошо показывает, что безопасность начинается с людей и с того, насколько они понимают риски и умеют вести себя в цифровой среде», — добавил эксперт.