США конфисковали криптовалюту на 15 млрд долларов у главаря транснациональной хакерской сети Prince Group

Министерство юстиции США провело крупнейшую в истории операцию по изъятию криптовалютных активов, конфисковав биткоины на сумму 15 млрд долларов у преступной организации Prince Group, известной как один из крупнейших участников схемы «pig butchering» — разновидности криптовалютного мошенничества, связанного с романтическими и инвестиционными обманами.

Преступная структура, возглавляемая Чэнь Чжи, также известным как Винсент, с 2015 года действовала из Камбоджи и имела глобальную инфраструктуру, охватывающую более 100 подставных и холдинговых фирм в свыше 30 странах.

По данным судебных документов, группировка превратилась в многоуровневую криминальную сеть, эксплуатирующую труд и применяющую насилие в рамках тщательно выстроенной системы принуждения и отмывания денег.

По информации Министерства юстиции США, Prince Group действовала под прикрытием легального бизнеса, вынуждая тысячи людей выполнять мошеннические действия. Преступники активно использовали социальные сети, приложения для знакомств и мессенджеры, чтобы установить доверительные отношения с жертвами.

Затем их убеждали вложиться в фальшивые криптовалютные проекты, после чего средства переводились на контролируемые группировкой кошельки.

По словам представителей ведомства, Чэнь Чжи лично контролировал операционную деятельность, в том числе отмывание средств с применением технологий «распыления» и «воронки», распределяя криптовалюту по множеству адресов, чтобы затруднить отслеживание транзакций. Эти суммы затем переводились на биржи или банковские счета, превращаясь в фиатные деньги.

Часть незаконно полученных средств была потрачена на роскошные покупки: яхты, частные самолёты, элитную недвижимость и произведения искусства, включая картину Пабло Пикассо, приобретённую на нью-йоркском аукционе.

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), при поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCDO), ввело санкции против Чэнь Чжи и ещё 146 участников преступной группы. Это стало очередным шагом в усилиях международного сообщества по пресечению масштабных кибермошенничеств и транзита нелегальных финансов.

OFAC также уточнило, что совокупные потери от онлайн-инвестиционных схем в США превысили 16,6 млрд долларов. Только в 2024 году американские граждане потеряли не менее 10 млрд долларов из-за преступной активности, исходящей в основном из стран Юго-Восточной Азии. Это на 66% больше, чем годом ранее. Особенно опасными считаются схемы, подобные тем, что реализовывались Prince Group TCO.