В 2025 году на криптокошельки поступили рекордные $158 млрд незаконных средств
Изображение: recraft
Специалисты компании TRM Labs зафиксировали беспрецедентный всплеск незаконных финансовых потоков в блокчейн-сегменте. В течение 2025 года на криптокошельки было переведено около 158 млрд долларов, полученных в обход законных механизмов. Это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2024 года, когда объём таких переводов составлял 64 млрд долларов. Для сравнения, в 2021 году уровень зафиксированных сомнительных транзакций был на уровне 86 млрд долларов.
Несмотря на рекордную абсолютную сумму, доля сомнительных операций в совокупном криптообороте, как следует из отчёта TRM Labs, незначительно снизилась с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025 году. Это говорит о резком росте всей индустрии, включая легитимные операции, но одновременно указывает на масштабное расширение каналов, задействованных в теневом обороте цифровых активов.
В отчёте подчёркивается, что значительная часть прироста связана с активностью сетей, находящихся под международными санкциями. Особо выделяются структуры, связанные с Россией, например, криптоплатформа A7 и её стейблкоин A7A5, которые стали использоваться шире после расширения ограничительных мер и усиления контроля над уже попавшими в санкционные списки субъектами.
Кроме того, аналитики зафиксировали рост участия целых государств и связанных с ними организаций в операциях с криптовалютами. В первую очередь, упоминаются Россия, Иран и Венесуэла. Эти страны начали применять криптовалютные решения в качестве параллельной платёжной системы, опираясь в том числе на схемы с китайскими эскроу-счетами и закрытыми платёжными каналами.
TRM Labs также акцентирует внимание на техническом прогрессе в отслеживании незаконной активности. Новые методы идентификации источников транзакций, усиленный обмен разведывательными данными между компаниями и государственными структурами, а также внедрение собственных аналитических решений позволили выявить потоки, ранее остававшиеся вне поля зрения. Это привело к росту числа зарегистрированных инцидентов и, соответственно, к повышению суммы, отражённой в отчётах.
На фоне общей картины отчёт также содержит данные о прямых убытках от взломов. В 2025 году 150 атак на криптопроекты принесли совокупные потери на сумму 2,87 млрд долларов. При этом 81% убытков пришлись на 10 крупнейших эпизодов. Один из них — февральская утечка данных с платформы Bybit, которая, по оценкам аналитиков, обошлась в 1,46 млрд долларов. Ответственность за неё приписывается хакерским группировкам, действующим по поручению властей Северной Кореи.
Дополнительно специалисты TRM Labs отмечают устойчивую активность в сфере криптомошенничества. За 2025 год через мошеннические схемы было прокручено не менее 35 млрд долларов. Подавляющее большинство операций относилось к инвестиционному обману — от финансовых пирамид до схем с фальшивыми заданиями и романтическими уловками. На этот тип схем пришлось 62% от всей зафиксированной суммы.
