В «Сбере» рассказали, зачем мошенники используют поддельные документы
изображение: recraft
В Сбербанке поделились подробностями о мотивах мошенников, использующих поддельные документы. Как стало известно, подавляющее большинство подобных случаев связано с оформлением банковских карт для так называемых дропперов — людей, на которых переводятся незаконно полученные средства.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил журналистам РИА Новости, что в 2024 году наблюдается значительный рост числа попыток предоставления фиктивных документов с целью получения доступа к финансовым инструментам. В частности, если в начале года было выявлено лишь два десятка таких подделок, то уже во втором квартале количество возросло до шестидесяти, а к осени достигло шести сотен.
Станислав Кузнецов отметил, что только за этот год Сбербанк смог предотвратить порядка трёх тысяч случаев подачи поддельных документов. Он добавил, что благодаря тесному взаимодействию с государственными органами удалось пресечь деятельность более двух десятков преступных группировок, специализировавшихся на создании фальшивых удостоверений и других фиктивных данных.
Эксперт обращает внимание на то, что в 2024 году усилилась тенденция использования социальной инженерии для кражи средств у граждан и компаний. Фиктивные документы становятся лишь одним из звеньев в цепочке мошеннических схем, позволяя злоумышленникам обходить банковские проверки.
Ранее сообщалось, что Сбербанк обнаружил существование теневого центра в интернете, где готовят специалистов для совершения преступлений против российских компаний. По оценкам специалистов, этот «учебный центр» уже выпустил около десяти тысяч человек. Примечательно, что обучение поставлено на поток, охватывая как новичков, так и опытных преступников, повышающих квалификацию.
