Вебинар «Мошенничества с поддельными документами: руководство по предотвращению. Для банков»
22 апреля 2024 г. в Москве пройдет семинар для банков «Мошенничества с поддельными документами: руководство по предотвращению».
В последние пять лет наметился четкий тренд на увеличение числа преступлений, связанных с подделкой документов. Чаще всего подделывают документы, удостоверяющие личность – паспорта РФ и водительские удостоверения, наряду с ними незаконно изготавливают официальные документы – нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о смерти, браке, разводе и др.
Переклейка фотографий, цифровая модификация изображений и синтез данных — это то, с чем банки, МФО и другие компании вынуждены сталкиваться регулярно. При этом есть все основания предполагать, что подделка некоторых категорий документов поставлена на поток и там замешаны как организованные группировки, так и целые подпольные фабрики.
В рамках семинара пройдет презентация аналитического отчета «Исследование актуальных угроз мошенничества с использованием поддельных документов». Эксперты Smart Engines совместно с юристами INTELLECT провели масштабное исследование, посвященное мошенничествам с поддельными документами и методам их предотвращения. Полученные данные легли в основу 50-страничного отчета.
Программа семинара:
- Статистика по судебным делам с поддельными документами за последние пять лет;
- Наиболее распространенные сценарии мошенничества;
- Виды подделок – цифровые и физические;
- Кто несет ответственность;
- Как устроены антифрод-системы на базе ИИ;
- О возможностях решений Smart Engines;
